Fraude, Investigaciones y Disputas

Brindamos asesoramiento y soporte en litigios, investigaciones y reestructuraciones a todo tipo de organizaciones, tanto públicas como privadas.

Combinamos de manera innovadora conocimientos sobre contabilidad, auditoría y consultoría en las diferentes industrias a fin de garantizar asesoría estratégica de manera ágil.

Asistimos a nuestros clientes en cuestiones de solvencia financiera y cumplimiento regulatorio.

-Soporte en controversias y litigios

-Soporte en litigios de toda índole.

-Reclamos por daños ante compañías de seguros.

-Reclamos por interrupción de negocios.

-Análisis de daños de alta complejidad.

-Mediación en la resolución de controversias.

-Análisis y recuperación de datos contables a gran escala.

-Controversias en operaciones de fusiones y adquisiciones.

Investigaciones

-Prevención del lavado de dinero.

-Investigaciones corporativas.

-Investigaciones sobre conductas inapropiadas de directivos, empleados y/o terceros.

-Investigaciones de fraude.

-Procesos investigativos Due Dilligence.

 

Reestructuración empresarial

-Evaluación de situaciones de quiebras e insolvencia fraudulenta.

-Análisis de cuestiones de evasión impositiva.

-Situaciones de manejo inadecuado de información preferencial.

-Evaluación de balances consolidados sospechados de fraude.

-Ejecución de valuaciones alternativas a efectos patrimoniales.

-Evaluación de directivos desleales y fraude.

 

Asesoramiento sobre riesgos

-Asesoramiento e implementación del programa anti-fraude.

-Consultoría en procesos, riesgos de fraude e introducción de controles antifraude.

-Servicios de cumplimiento normativo y regulatorio antifraude.

-Entrenamiento en detección y prevención del fraude.

Lo invitamos a solicitar una reunión para conocer más sobre nuestro servicio de Fraude, Investigaciones y Disputas.